eBay で起業日記

eBay初心者が eBay で利益を得て 悪戦苦闘、ナミダあり、笑いありで会社設立までの記録を日記にします。

国際的詐欺を見分けるコツ - 卸取引 -

こんばんわ

今年に入って 特に金額的に大きい取引もさらに増えてきました。

問い合わせ先の国も、

世界各国の国から問い合わせ・引き合いが増えてきました。


それ伴い、先日のカントリーリスクでも

ご紹介した、赤い国(カントリーリスク的に、危険度が高い国)

からもよく問い合わせが増えてきました。

例えば、アフリカ・南米・中東などが多いですね。

このような国では、政情的・経済的に不安定なところも多く、

詐欺なども多いです。


今回、僕たちも非常に調べる必要がある問い合わせがあったので、

かなり慎重に調べました。

と言いますのも、信用調査会社などで信用調査をかけたり、

JETROに確認したりすることもできるのですが、

このような機関でも、最終的にわからない、おそらく危険だと思う、
(または危険ではないと思う)というような回答しか出ないことが多いです。

例えば信用調査会社などで調べた会社などを

実際に調べたとしても、

その会社になりすましている場合があって、

会社自体は本当に実在し・ビジネスを営んでいる場合などがあるからです。

さらに、回答までに時間がかかったりするので、(2-3週間)

その間に進めなければいけないパターンもあります。

ということで、結果的に

「ほぼ自分たちで調査する必要がある」

ということを認識する必要があります。

そこで、実際に詐欺かそうでないか判断するポイント、というのを

シェアさせていただきます。

というのも、アフリカなどの国でも非常に!!!

精巧で巧妙になっているからです。


国際的詐欺事件について
https://www.jetro.go.jp/contact/faq/419.html



上記ページにも書いてありますが、
紹介として紹介した先が詐欺の会社だったり、

複数人で計画的な詐欺を行ってきます。


詐欺を見破るポイントは必ずどこかのポイントで

「あれ?おかしい」

と思うところが出てきます。


例えば

・支払い方法の変更を求める

・個人的なパスポートや身分証を求めてくる

・弁護士を通して契約を交わすなどといって、先に

契約費用を払わせようとする

・T/Tで 支払った画面のキャプチャなどを送ってくるが、

実際には他へ振り込んだ画面のキャプチャなどになっている

・テスト的に少しずつ始めるのではなく、いきなり大きい取引を持ちかけてくる

・政府関係筋の企業という


・実在する会社かどうかHPなどのを徹底的に調査する
 → ipアドレス(例えば アフリカの会社なのに、全然違うところにipアドレスはある)
 → 会社などのメールにフリーのメールアドレスを使っている
 → 弁護士などでしたら、弁護士資格などを取得した表彰状などを送ってもらうようにする


などが見るポイントになってくるかと思います。

逆にこのようなポイントをしっかりみておく、ということは

本物を見つけ出すことがより効率的になった、と言えるはずですね。


ぜひぜひお気をつけください!


ではでは


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韓流ドラマのミセンというのをみています。

ミセン
http://www.cinemart.co.jp/misen/


船荷証券とかFOBとか出てきますので

そういう意味でも なかなか面白いです^^
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  1. 2017/03/10(金) 20:00:00|
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